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EEUU: el FBI busca confiscar bienes de la corrupción argentina

Se trata de aquellos que fueron comprados en operaciones en las que se utilizaron bancos estadounidenses. Primero deber√°n investigar a esas entidades

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) abri√≥ una investigaci√≥n preliminar destinada a confiscar activos en el territorio de los Estados Unidos derivados de la corrupci√≥n registrada en la Argentina durante los √ļltimos a√Īos, per√≠odo que encuadr√≥ como una “cleptocracia”, seg√ļn confirmaron a La Naci√≥n cinco fuentes oficiales y privadas de ambos pa√≠ses al tanto del caso.

La pesquisa tiene como disparador al fallecido Daniel Mu√Īoz, exsecretario privado y presunto testaferro de la familia Kirchner, quien invirti√≥ decenas de millones de d√≥lares, como m√≠nimo, en Estados Unidos.

Mu√Īoz lo hizo mediante una operatoria de lavado que incluy√≥ sociedades offshore¬†de varios para√≠sos fiscales que se utilizaron para comprar inmuebles en Florida, que alcanz√≥ luego a Nueva York y que pudo haberse extendido a otras ciudades.

La investigaci√≥n qued√≥ en manos de funcionarios del Departamento de Justicia y agentes del FBI que integran la llamada Secci√≥n de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en ingl√©s) y que empujan un “proyecto” de nombre singular: la llamada “Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia”.

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